01Международный режим
Регион хранения выбирает клиент; нужны договор обработки данных и контроль подрядчиков.
Для ЕС, Великобритании и США нужны уведомления о биометрии; значимые решения идут через человека.
- Запрещенное заявление Квалифицированный доверенный сервис
- Запрещенное заявление Государственный поставщик личности
- Запрещенное заявление Полностью автоматический отказ
02Россия
Персональные данные граждан РФ должны по умолчанию храниться в базе данных на территории РФ.
Нужны позиция оператора персональных данных, согласие на биометрию и запрет заявлений про ЕБС/ЕСИА.
- Запрещенное заявление Замена ЕБС
- Запрещенное заявление Поставщик KYC по 115-ФЗ
- Запрещенное заявление Официальная удаленная идентификация
03Казахстан
Персональные данные должны храниться в базе данных, расположенной в Казахстане.
Нужны подтверждаемое согласие, локальное хранение, журналы доступа, шифрование и процедура возражения.
- Запрещенное заявление Субъект финансового мониторинга
- Запрещенное заявление Доступ к государственным реестрам
- Запрещенное заявление Полностью переданное AML-решение